Compliance : LAB-FT & Digital
L’agenda pour les 2-3 prochaines années des fonctions Conformité au sein du secteur Banque / Assurance semble déjà se dessiner autour d’enjeux bien identifiés et de tendances fortes, le tout dans un environnement réglementaire qui continuera d’évoluer et de s’étendre …
AFA et loi Sapin : de la cartographie des risques au pilotage de la conformité.
Acteurs économiques privés ou publics employant au moins 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€. Vous êtes concernés!
Cette conférence-atelier abordera le rôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA) et les exigences de la loi Sapin 2 sur la lutte contre la corruption (Quelles sont les obligations? A qui s’appliquent-elles ?).
Nous poursuivrons avec deux ateliers dédiés à deux exigences majeures de la loi Sapin 2 : la cartographie des risques et le dispositif d’alerte interne.
Compliance et sanction dans le Moyen-Orient:
Face aux sanctions économiques prises collectivement par les organisations internationales (ONU,UE,etc) ou unilatéralement par certains pays, les entreprises européennes et les entités économiques dans les pays concernés par les sanctions se trouvent en difficulté pour contrôler les effets de ces sanctions en créant des solutions et des mécanismes dans le but de continuer à opérer malgré les sanctions.
Compliance et santé :
Cette formation s’adresse aux sociétés de l’industrie de la santé, à qui s’appliquent les dispositifs « anti-cadeaux » et « transparence ». Avec des règles anti-corruption spéciales et générales toujours accrues, la formation explique de manière concrète les règlementations vous étant applicables et leurs conséquences.
