COMPLIANCE & LOI SAPIN II LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET LES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DES TIERS

 LE 15 DÉCEMBRE 2020 de 9H00 à 12H30 

Première partie d’une formation complète en 3 conférences sur les principaux enjeux et défis causés par la législation Sapin 2 et tout particulièrement la cartographie des risques Sapin 2, nous répondrons à cette première question que toutes les sociétés se posent : 

qu’est-ce que la cartographie des risques ? 

 

 

L’IRC lance une formation complète en 3 parties sur les principaux enjeux et défis causés par la législation Sapin 2 et tout particulièrement la cartographie des risques Sapin 2. 

En 3 conférences, nous répondons aux principales questions posées par les sociétés à savoir : 

• Qu’est-ce que la cartographie des risques ? 

• Comment la bâtir (méthodologie) ? 

• Quelles sont les contraintes inhérentes à ce document ? 

• Comment définir son échelle de cotation ? 

• Comment la mettre à jour ? 

L’objectif de ces 3 conférences : repartir avec les clés opérationnelles pour mettre en place cette mesure phare de la loi Sapin mais aussi et surtout transformer cette contrainte en véritable opportunité. 

Cette conférence en est la première partie. 

La 2ème conférence – le 11 mars 2021 

Lors de cette conférence seront abordés les thèmes Compliance & Loi Sapin II : La cartographie des risques et sa corrélation avec les autres mesures de la Loi Sapin II. 

Les objectifs sont : 

– partir de la cartographie des risques pour bâtir son programme de conformité, 

– quels les points d’attention particuliers doivent-être posés pour faire vivre sa cartographie ? 

La 3ème conférence – le 14 avril 2021 

Lors de cette conférence, seront abordés les thèmes Compliance & Loi Sapin II : La cartographie des risques et sa mise à jour (Risques génériques, M&A, intermédiaires…). Les objectifs sont de fournir les clés de compréhension sur : 

– comment appliquer en day-to-day et de manière pragmatiques les rendus de la cartographie des risques ? 

– pourquoi et comment mettre à jour sa cartographie des risques ?

Programme du 15 décembre :

 

9H00 – 9H45 – LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

• Le cadre réglementaire Sapin 2. Les réglementations à portée extra-territoriale 

• De la cartographie des risques au pilotage de la conformité : 

> Les exigences de l’AFA 

> Les étapes de la cartographie des risques 

> Les principes méthodologiques, la gouvernance 

 

9H45 – 10H30 – LA DIGITALISATION DU KYC, UNE DÉMARCHE AUSSI COMPLEXE QUE STRATÉGIQUE 

• Modélisation, respect des workflow décisionnels, automatisation… Le compliance check, une première brique fondamentale dans un contexte de plus en plus restrictif 

• Zoom sur l’enjeu central des liens capitalistiques et de l’identification des bénéficiaires effectifs 

 

10H30 – 11H00 – PAUSE 11H00 – 12H00 – LES MÉTHODOLOGIES COMPLÈTES POUR BÂTIR ET PILOTER LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

• Bâtir sa cartographie des risques 

• Piloter, avec la cartographie des risques, l’évaluation des tiers 

En partenariat avec :

https://www.bvdinfo.com/fr-fr/

Les places étant limitées, nous vous prions de vous inscrire au plus vite.

Cliquez ici pour télécharger le Pré-programme  et le bulletin d’Inscription

Compliance et LOI SAPIN II : La Cartographie des risques 1ère Partie

490

41 en stock

Cette journée est gratuite pour les membre. Devenez membre !
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Description

Tarif non membre jusqu’au 5 Décembre 2020 :  390 €

Tarif non membre après le 5 Décembre 2020 :  490 €

 

Cette conférence petit déjeuner est gracieuse et format distanciel seulement pour les membres.

De plus, vous pourrez la retrouver dans votre espace membre.

Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.com/devenez-membre/

 

En partenariat avec :

 

https://www.bvd.com

 

INTERVENANTS :

  • M. Christophe CURTELIN Avocat à la Cour, Cabinet Vasco Avocats 
  • M. Daniel PINAZO Manager Solutions Compliance, Bureau Van Dijk 
  • M. Antoine LABAUNE Ancien Avocat à la Cour, Responsable de l’Ethique, des Risques et de la Performance, Egis (BU MENS)

PUBLIC CONCERNE :

  • Compliance officers & managers
  • Directeurs et Responsables des Contrôles internes
  • Directeurs de la conformité
  • Directeurs Ethics
  • Juristes internes
  • Directeurs/responsables juridiques
  • Responsables RSE
  • Associés de cabinets d’avocats
  • Dirigeants d’entreprise

PLAN D’ACCES :

Conférence en Distanciel . Un code vous sera envoyé 24H00 avant la conférence.

 

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