COMPLIANCE ET DUE DILIGENCE : KYC ET KYS

7 SEPTEMBRE 2020 – CONFERENCE PETIT DEJEUNER – PARIS

 

KYC pour «Know Your Customer» ou le KYS pour «Know Your Supplier» sont les dénominations de toute procédure permettant à une Institution financière, ainsi que les grandes entreprises, d’identifier un tiers dans le cadre de la «Due Diligence» avant toute entrée en relation et tout le long de la vie de cette relation. Ces procédures répondent aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption. Ils répondent également à Une obligation d’information et de mise en garde des investisseurs et emprunteurs.
Elles servent à protéger les institutions financières, ainsi que les grandes entreprises, de l’augmentation et l’impact de ces risques qui ne font que croitre avec la pénétration du numérique dans nos vies et les événements géopolitiques très volatiles.
Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

En collaboration avec :

 

www.ellisphere.com

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Compliance et KYC-KYS – 7 Septembre 2020 – Paris

490 390

 

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Cette journée est gratuite pour les membre. Devenez membre !
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Description

Tarif non membre jusqu’au 25 Aout 2020 :  390 €

Tarif non membre après le 25 Aout 2020 :  490 €

Cette conférence petit déjeuner est gracieuse pour les membres. Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.com/devenez-membre/

 

Programme 

Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

  1. Thème 1 : L’importance de la connaissance client lors de l’entrée en relation, et tout le long de la vie de la relation, par rapports aux risques encourus.
    • Identification de la personne Physique (PP) ou Morale (PM) (Bénéficiaire Effectif)
    • Vérification de son identité PP ou PM
  2. Thème 2 : LCBFT : L’approche par les risques et la classification de ses derniers (5 axes)
    • L’axe relation d’affaire (caractéristiques du client)
    • L’axe produit ou service (carte prépayée, anonyme, …)
    • L’axe condition de réalisation (à distance, …)
    • L’axe canal de distribution (Courtier, magasin, …)
    • L’axe pays ou territoire d’origine ou de la destination des fond
  3. Thème 3 :« L’évaluation des Tiers : de l’obligation réglementaire au déploiement opérationnel   
    • Identification et connaissance de l’ensemble des Tiers
    • Mise en place d’une conduite du changement

En collaboration avec :

 

www.ellisphere.com

 

INTERVENANTS :

  • Monsieur Michael Amado, Cabinet Amado et Président de l’Institut du Risk & Compliance
  • Madame Charlotte Guy, Avocate, Cabinet Amado
  • Monsieur Joseph Mocachen, Responsable Offre Conformité, Ellisphere
  • Monsieur Laurent Renaudot, Senior Manager, 99 advisory
  • Madame Nathalie Vandaele, Responsable des liens Financiers, Ellisphere

PUBLIC CONCERNE :

  • Compliance officers & managers
  • Directeurs et Responsables des Ressources Humaines
  • Directeurs de la conformité
  • Directeurs Ethics
  • Juristes internes
  • Directeurs/responsables juridiques
  • Responsables RSE
  • Associés de cabinets d’avocats
  • Dirigeants d’entreprise

PLAN D’ACCES :

      • Hôtel  Le Meurice – 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris

        Pour s’y rendre  :

        En avion :

        À vélo :

        • Station Vélib : Vendome ou Rivoli

        En train :

        En métro :

        • Ligne n°1 : stations Tuileries ou Concorde
        • Ligne n°8 : stations Tuileries ou Concorde
        • Ligne n°12 /  stations Tuileries ou Concorde
        • RER A : station Auber

        En voiture :

        • Parking Edouard VII, en face du 23 rue Caumartin (250 places)
        • Parking Olympia, 7 rue Caumartin, (50 places)
        • Parking Vendôme, Place Vendôme, (1500 places)

        En Bus :

        • Lignes n°72 : arrêt Castiglione
        • Lignes n°94 : arrêt Concorde

    TRANSPORTEURS OFFICIELS :

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    Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

    Evènement : CONFERENCE DE L’INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE
    Code identifiant  : 36823AF
    Valable au transport du : 16/03/2020 to 31/03/2020
    Lieu de l’événement : PARIS

    Connectez-vous sur le site internet de l’événement ou directement via   http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=36823AF

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