COMPLIANCE ET DUE DILIGENCE : KYC ET KYS

COMPLIANCE ET DUE DILIGENCE : KYC ET KYS
7 SEPTEMBRE 2020 – CONFERENCE PETIT DEJEUNER – PARIS

KYC pour «Know Your Customer» ou le KYS pour «Know Your Supplier» sont les dénominations de toute procédure permettant à une Institution financière, ainsi que les grandes entreprises, d’identifier un tiers dans le cadre de la «Due Diligence» avant toute entrée en relation et tout le long de la vie de cette relation. Ces procédures répondent aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption. Ils répondent également à Une obligation d’information et de mise en garde des investisseurs et emprunteurs.
Elles servent à protéger les institutions financières, ainsi que les grandes entreprises, de l’augmentation et l’impact de ces risques qui ne font que croitre avec la pénétration du numérique dans nos vies et les événements géopolitiques très volatiles.
Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

COMPLIANCE ET M&A

COMPLIANCE ET COMMANDE PUBLIQUE FRANCAISE ET EUROPEENNE
4 JUIN 2020 – CONFERENCE PETIT DEJEUNER – PARIS

LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE A CONNU D’IMPORTANTES EVOLUTIONS DANS LE SENS DU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DES PROCEDURES D’ATTRIBUTIONS. CETTE EXIGENCE PASSE NOTAMMENT PAR LA MISE EN ŒUVRE D’IMPORTANTES GARANTIES EN MATIERE DE CONCURRENCE ET DE LUTTE CONTRA LA FRAUDE EN GENERAL ET LA CORRUPTION EN PARTICULIER.

LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE, NOTAMMENT DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT DE LA CONCURRENCE OU LE DROIT PENAL, MAIS EGALEMENT AVEC DES CONSIDERATIONS ETHIQUES, SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES, IMPOSE NEANMOINS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES SOUHAITANT CONTRACTER AVEC DES POUVOIRS OU ENTITES ADJUDICATEURS LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES DE COMPLIANCE.

Compliance and Technology : ETHICS, GOUVERNANCE, BIG DATA, BLOCKCHAIN, CLOUD, GDPR, WHISTLEBLOWING, DATABREACH AND AI

Compliance and Technology : ETHICS, GOUVERNANCE, BIG DATA, BLOCKCHAIN, CLOUD, GDPR, WHILTLEBLOWING, DATABREACH AND AI
JUNE 23rd & 24th  2020 – Conférence –  Paris
L’éthique comme outil de dépassement au travers de la technologie ? Véritable question posée dans notre manière d’appliquer les lois et les règlements : l’enjeu des données et le respect de la vie privée sont-ils respectés? Si oui, transparence, impartialité, intégrité et responsabilité en sont-ils les concepts-clés ? Qu’il s’agisse d’anticorruption, de lutte contre le blanchiment, de cybersécurité, la technologie a un rôle à jouer. Ensemble, envisageons ces opportunités nouvelles. 

Les thèmes qui seront abordés lors de ce Congrès :

La compliance « by design », mode d’emploi
Cloud & Compliance, les clés pour réussir son data-driven
Ethique &Compliance , face aux enjeux de l’IA et du futur
Risks management internes, êtes-vous au point?
Se préparer à un contrôle de l’AFA : ce qu’il faut savoir
Whistleblowing et Union européenne : les directives
Cartographie des risques : les bonnes pratiques 

Et en exclusivité :
« Compliance & technologie : panorama des outils » présenté par Virginie Gastine-Menou et Pierre-Yves Lastic
Table ronde sur le thème : « RGPD, au coeur de la compliance? » avec des intervenants de la CNIL, de l’ANSSI, de l’AFA et de TRACFIN. 

Today, in the world of compliance, three pillars can be identified :
law & regulations, ethics and technology. Technology plays an increasingly important role
in launching major challenges to the other two pillars while offering solutions that can
facilitate compliance processes.
The main themes of this congress are:
• Ethics & Compliance

• Classification and overview of compliance and risk technology tools

• Cloud & Compliance
• Privacy by design
• Technology and compliance : IA, Blockchain, IAAS
• Internal risk management
• Return of Experience : compliance explained by Financial Sector

• Whistleblowing
The purpose of this congress is to highlight the best way to use technology to achieve
realistic, reasonable and effective compliance.

European Compliance and GDPR : BIG DATA, CLOUD, ETHICS, DATA GOUVERNANCE, BLOCKCHAIN, PRIVACY BY DESIGN, DATABREACH, AI AND DPO

JUNE 23rd & 24th- Conférence
Privacy is dead ! Vive la Privacy !

Vie privée et data, nouveaux enjeux de nos sociétés modernes ? Les révélations de Snowden, l’affaire Cambridge Analytica, les failles de cybersécurité à répétition, autant de dérives qui invitent à une meilleure gestion des données.
La réponse de l’Europe face à ces menaces repose sur le RGPD, rempart réglementaire à l’exploitation de nos données.
Le DPO est pourtant confronté à une interprétation hétérogène du RGPD sur le territoire européen qui ne facilite pas l’accomplissement de ses missions.
Concernant la certification des entreprises prouvant leur conformité au RGPD, un
consensus européen se met en place, porté par la CNIL qui se différencie déjà par la mise
en place d’un référentiel de certification des DPO français.

Les principaux thèmes de ce congrès sont :
Privacy by design, se poser les bonnes questions
Data breach & violation des données : comment maîtriser les risques?
Analyse d’impact PIA : étude et analyse de cas réels
Le consentement en France et en Europe : comment les gérer ?
Ethique et données de santé
Le Cyber et le Compliance Officer : de nouveaux métiers ?
Certification des DPO et référents RGPD : vers une uniformisation européenne ?
Table ronde sur le thème : « RGPD, au coeur de la compliance? » avec des intervenants de la CNIL, de l’ANSSI, de l’AFA et de TRACFIN.

Le but de ce congrès est de bâtir l’Union des DPO en Europe, promouvoir leur expérience et réunir leurs compétences en leur permettant d’être proactifs et d’échanger sur les sujets quotidiens d’un DPO.

COMPLIANCE ET ANTI-CORRUPTION : COMMANDE PUBLIQUE FRANCAISE ET EUROPEENNE

COMPLIANCE ET COMMANDE PUBLIQUE FRANCAISE ET EUROPEENNE
4 JUIN 2020 – CONFERENCE PETIT DEJEUNER – PARIS

LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE A CONNU D’IMPORTANTES EVOLUTIONS DANS LE SENS DU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DES PROCEDURES D’ATTRIBUTIONS. CETTE EXIGENCE PASSE NOTAMMENT PAR LA MISE EN ŒUVRE D’IMPORTANTES GARANTIES EN MATIERE DE CONCURRENCE ET DE LUTTE CONTRA LA FRAUDE EN GENERAL ET LA CORRUPTION EN PARTICULIER.

LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE, NOTAMMENT DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT DE LA CONCURRENCE OU LE DROIT PENAL, MAIS EGALEMENT AVEC DES CONSIDERATIONS ETHIQUES, SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES, IMPOSE NEANMOINS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES SOUHAITANT CONTRACTER AVEC DES POUVOIRS OU ENTITES ADJUDICATEURS LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES DE COMPLIANCE.

Export Compliance Manager

Export Compliance Manager
Editeur : Katherine Peavy

La revue répond par une analyse pratique et selon une approche transversale aux questions liées à la « trade compliance ».

Cette revu a pour ambition d’apporter un éclairage sur les questions et les défis quotidiens auxquels les professionels de la « trade compliance » font face.

Enquête Nationale sur la Formation en matière de Compliance – Institut du Risk & Compliance

L’Institut du Risk & Compliance et le Collège sont heureux de vous annoncer le lancement d’une enquête nationale afin de mieux appréhender vos besoins de formation en matière de Compliance.

Celle-ci aura pour ambition de faire un état des lieux de vos attentes en matière de formation.

A l’issue de cette enquête nous mettrons en place un panorama des formations compliance existantes afin de vous guider dans vos choix.

Ces résultats seront présentés lors du Congrès « Compliance & Technology » du 9 et 10 Juin 2020 qui se tiendra au Jardin d’Acclimatation à Paris. ( https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/)

Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Compliance et Lanceur d’alerte – Paris

Les dispositifs d’alerte professionnelle, au coeur de la loi SAPIN 2, sont unanimement reconnus pour leur efficacité
pour détecter les dysfonctionnements au sein des organisations, qui auraient pu échapper à la vigilance de tout
programme de prévention anticorruption.
Ce moyen efficace est désormais reconnu à l’échelle européenne, avec l’adoption de la Directive Européenne en
Octobre 2019 ; qu’il convient maintenant de transposer dans les pays membres dans les deux ans à venir.